En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y dispuso la detención de cuatro personas. La causa tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, titular de la empresa, y avanza sobre distintas maniobras que habrían sido ejecutadas antes y después de los procedimientos judiciales.
Las medidas se dictaron luego de que la Justicia analizara comunicaciones internas y movimientos realizados en los días previos a los operativos. Según surge del expediente, parte de las acciones detectadas habrían estado orientadas a la recaudación de dinero y a la eliminación u ocultamiento de material informático y registros audiovisuales.
Sur Finanzas: nuevos allanamientos y detenidos
Entre las personas arrestadas se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo. De acuerdo con la investigación, el 1 de diciembre de 2025 le ordenó a Micaela Sánchez que enviara a una persona a recaudar dinero y que se eliminaran archivos de una cámara de seguridad.
También fue detenido Juan Soler, empleado de la financiera. En una comunicación con Susana Hoffman, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, habría indicado que ingresaran a las computadoras de los cajeros y que desconectaran los programas. Estas acciones fueron consideradas relevantes en el marco de la pesquisa.
Otro de los detenidos es Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que, en contacto con otros integrantes de la empresa, ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto arrestado es Rolando Soloaga, jefe de choferes. En un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp escribió: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Vínculos con clubes y operatoria bajo análisis
El expediente tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario vinculado al negocio del fútbol y señalado como financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El eje central de la causa es el vínculo entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas que habrían recibido asistencia financiera con tasas elevadas.
Uno de los casos señalados por la Justicia involucra a San Lorenzo. Según la investigación, se detectó un envío de dinero al club con intereses que en sede judicial fueron calificados como “usurarios”. De acuerdo con los elementos reunidos, la institución no habría logrado cancelar el compromiso en los plazos establecidos y, como consecuencia, habría entregado derechos de televisación.
En ese tramo del expediente se incorpora una afirmación textual: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Siempre de acuerdo con la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento.
Además, la investigación estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, identificada en el expediente como Sur Finanzas. Para que ese mecanismo se concrete, debía existir una nota formal de la institución solicitando esa modalidad de pago.
Los investigadores trabajan sobre un universo de 17 clubes alcanzados por la operatoria. Entre ellos figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.